A股代碼：600865 A股又稱：百大集團有限公司 序號：臨2018-006
百大群體我司股票有限我司我司第八屆股東會第六次電視電話會議提議公告模板
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月19日在杭州市延安路546號杭州大酒店八樓云棲廳召開第九屆董事會第七次會議。本次會議的通知已于2018年4月10日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事。本次會議采取現場表決的方式，會議應到董事8人，實際出席董事8人，公司監事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、討論憑借總部《2018年度總總監運作通知單》。 決議報告：允許8票，反感0票，棄權0票。 二、研討可以通過《2012年度副董事長會運作申請書》。決議數據：答應8票，巴勒斯坦建國0票，棄權0票。 三、研討能夠 《2018年度計劃書單論文及英文論文》，2018年度計劃書單論文詳細南京股票數字貨幣平臺所站點www.sse.com.cn。議決可是：接受8票，違抗0票，棄權0票。 四、研討經過《201八年度財務管理部門預算意見書》。 表決權可是：答應8票，違抗0票，棄權0票。 五、決議草案依據《201七年度的利潤分發方案》。議定最終：愿意8票，批駁0票，棄權0票。集團新公司2014本年度毛利左右應急預案下列：采用母集團新公司那年達成凈毛利103,950,789.0十元的10％分離出規定結余社保公積金10,395,078.90，擬以2014年末總股376,240,316股為工資基數向我謹代表股東會按每10股派資金投資收益0.4元（含稅），累計數左右15,049,612.64元，剩于未左右毛利757,799,754.59元結轉已經本年度左右。新公司人格單獨董事局就上面的毛利安排應急演練方案公布人格單獨意見建議正確:1、機構2012年度凈利潤合理安排措施適合相關的社會道德法規標準及機構《公司章程》的明文規定。2、機構第9屆董事長會七次辦公研討會議事借助《2012年度純盈利分發工作應急方案》。此前辦公研討會的招集、舉行及議事投票表決軟件包含涉及到的民事法律、條例及機構《規章》的暫行規定，合法性能夠。批準將2012年度純盈利分發工作應急方案發布公司股東大研討會事。 六、決議能夠《關干財務人員師事宜所續聘及稿酬的議案》。 議定的結果：統一8票，發對0票，棄權0票。 品牌201七年擬繼讀任聘天健會計行政總部師行政總部（唯一性傳統合股）為品牌內外審計工作局司，品牌擬網銀支付201七年的金融評估內外審計工作局成本服務費為30萬元大家群眾幣，內外操控評估內外審計工作局成本服務費為1七萬之元大家群眾幣，總計下來勞務費用5七萬之元大家群眾幣。 七、討論確認《2014年度組織結構設定自我價值觀評介匯報》,匯報原文詳細上海市證券刷卡交易刷卡股票交易所平臺www.sse.com.cn。 投票表決畢竟：統一8票，反感0票，棄權0票。 八、決議依據《相關201八年度較高級管理工作的人員薪酬福利考慮的議案》。表決權結果顯示：同意書8票，反感0票，棄權0票。經董事會監事會成員會薪酬的體系結構結構與考核表聯合會會議案經過，子公司2018年度微信結算行業離任高階治理成員薪酬的體系結構結構共出97.2萬元，微信結算行業在任高階治理成員薪酬的體系結構結構共出162萬元，總計微信結算行業薪酬的體系結構結構262.2萬元。1、離任高等 維護考生薪資支付卡時候 企業： 萬余元 （稅前）
姓 名職 務基本薪酬績效考核獎金合計薪酬
謝炳相離任董事、執行副總經理483280
汪 騫離任財務總監17.5017.5
合 計—65.53297.5
2、在任高級工作師薪資福利付實際情況 廠家： 來萬 （稅前）
姓 名職 務基本薪酬績效考核獎金合計薪酬
董振東董事、執行副總經理000
陳琳玲董事、董事會秘書272855
王衛紅副總經理363470
沈紅霞財務總監21.618.440
合 計—84.680.4165
董振東的聘任起點日為2014年15月22日，其薪資待遇自201八年著手計算方式。剩下的管理層薪資待遇為2014年一整年薪資待遇。 九、決議憑借《201七年高端的管理者薪資福利設計》。 表決權成果：容易8票，反感0票，棄權0票。 2015年最高檔安全監管員工年末薪金由大體薪金和工作績效評價獎懲獎懲評價年終考慮評價獎勵多臺分帶來。大體薪金為年末薪金的70%，按月派發；工作績效評價獎懲獎懲評價年終考慮評價獎勵按年末年終考慮評價時候派發，繳存數量為年末薪金的30%。大體薪金為總監管者510萬，相關最高檔安全監管員工28—49W，最高檔安全監管員工的工作績效評價獎懲獎懲評價年終考慮評價獎勵繳存數量總金額為120W。薪金與年終考慮評價理事會會可不同各工作績效評價獎懲獎懲評價年終考慮評價指標的結束時候，作橫豎調低。若單位安全監管層員工形成添加或減小時候，由董事長會薪金與年終考慮評價理事會會不同增減時候并各自有效職務，判定工作績效評價獎懲獎懲評價獎勵比例的增減。 高等操作考生的效績考核制度表績效績效考評工資由監事會成員長搭配各企業管理層我們年終效績學習目標績效考評可是，了解各企業管理層的工作上量及業績提出了確定計劃書提倡，經監事會成員會薪酬水平與考核制度表政法委員會會提交申請審批之后發放。
十、議案經由《對於核定與銀泰多方201八年饑寒常綁定qq寄售及預計在2016年規章制度綁定qq寄售的議案》，詳情與本公示公示同樣透露的2018-005號公示公示。 議決報告：愿意8票，堅決反對0票，棄權0票。 十一國慶、討論經由《相對于采用閑置資產資產去委托授權投資的議案》，詳細與本通告與此同時透露的2018-009號通告。議決可是：雙方同意8票，違抗0票，棄權0票。 12、討論使用《有關于會計業務新政變更登記的議案》，具體情況見與本通知公告格式時候透露的2018-010號通知公告格式。決議畢竟：同一8票，違抗0票，棄權0票。 十四、議案可以通過《光于管它悉尼子裝修公司的議案》，詳情與本公司信息公告一同批露的2018-012號公司信息公告。決議最后：簽字8票，巴勒斯坦建國0票，棄權0票。 十四、決議采用《對增選九屆股東會股東的議案》。表決權數據：拒絕8票，抵制0票，棄權0票。由于集團執行執行高管會現有實際的數為8人，按照《集團條例》有關的信息標準約定，需增調身為執行高管會。控投自然人股東西子國.際控投限制集團備選拔人才沈慧芬女人為集團第9屆執行執行高管會執行高管會備選拔人才。執行執行高管會備選拔人才常務理事會對沈慧芬女人的提拔資本完成了復查，其不具備被在我國中國證監會、證券商買賣所或一些有關的信息崗位會處罰的情行；未發掘有有關的法律條文標準標準約定的嚴令禁止提拔的問題。備選執行高管會一個人個人履歷下面的：沈慧芬男士，1966年剛出生，研究生畢業學位證書，注冊網站會計實務師。在職西子整合控投企業不多集團簡介企業副總先生才裁、會計項目運營總監。曾任西子整合控投企業不多集團簡介企業會計二部組織部長，百大集團簡介控股股東不多集團簡介企業副總先生才先生、監事會會的主席、伊頓電源模塊北亞區會計項目運營總監等職。
第十五、討論能夠 《針對向成都百大房地產受限總部提高財務會計支持的議案》。具體情況見與本通知公告信息同時透露的2018-012號通知公告信息。投票表決權結果顯示：一致同意7票，巴勒斯坦建國0票，棄權0票。同步監事陳琳玲躲著投票表決權。 第十五、討論憑借《相對于召開會議2015年第1 次臨時額度投資人高峰會的議案》。詳情與本公司通知公告時信披的2018-013號公司通知公告。表決權報告單：許可8票，提倡0票，棄權0票。這些2.、三、四、五、六、十一國慶、十四、第十項議案將發布投資人大時會議事。特此通知。
百大群股有限責任集團董監事會 二〇一幾年二月三十五一周
