炒股標碼：600865       炒股縮略詞：百大控股集團     標碼：臨2023-031

百大團體資產較少集團公司

第十九一批董事會1次大會提議公告信息

本裝修公司董事會及通體董事保障本公示公告信息內容不的存在所以失實著述、欺詐性訴述和巨大疏忽，并對其信息內容的實際存在性、精確度性和詳細性履行民事法律承擔的責任。

百大(da)投資控股(gu)(gu)單位持(chi)股(gu)(gu)有限單位英文(wen)單位（下列簡稱英文(wen)“單位”）第(di)九幾(ji)屆(jie)公司股(gu)(gu)東(dong)會(hui)(hui)1次大(da)會(hui)(hui)于202五年4月27日年會(hui)(hui)，首次大(da)會(hui)(hui)的通知范文(wen)已經在大(da)會(hui)(hui)日前發送全員(yuan)公司股(gu)(gu)東(dong)。首次大(da)會(hui)(hui)實施直播議決的方式，大(da)會(hui)(hui)應到庭(ting)議決公司股(gu)(gu)東(dong)2人，實際(ji)上到庭(ting)議決公司股(gu)(gu)東(dong)2人，大(da)會(hui)(hui)符合要求規(gui)定人員(yuan)和(he)系統(tong)程序。大(da)會(hui)(hui)討論并完全一致憑借了下列議案：

一、決議根據《至(zhi)于普(pu)選董(dong)(dong)事會(hui)領導(dao)的議案(an)》，普(pu)選魏敏(min)為第九屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)領導(dao)，任職與裝修公司第九屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)一樣的。

    表決(jue)權(quan)結(jie)杲：容易(yi)3票，不贊(zan)同(tong)0票，棄權(quan)0票。

特此通告。

百(bai)大集(ji)團(tuan)有(you)現廠家(jia)股份廠家(jia)有(you)現廠家(jia)監事會(hui)成員會(hui)

二〇二3年四(si)月份二十(shi)二八(ba)日

附注：監事會會主度個人簡歷

魏敏：女，我國(guo)漢族，華(hua)人外國(guo)籍，19710年3月誕生。大學(xue)本學(xue)科歷(li)，經濟實惠學(xue)學(xue)土學(xue)位證書，高級(ji)財稅管理(li)(li)師(shi)、新香港(gang)國(guo)際級(ji)申(shen)請(qing)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)申(shen)請(qing)會員(yuan)內審師(shi)、華(hua)人申(shen)請(qing)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)申(shen)請(qing)會員(yuan)財稅管理(li)(li)師(shi)、申(shen)請(qing)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)申(shen)請(qing)會員(yuan)稅務(wu)上(shang)的師(shi)、申(shen)請(qing)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)申(shen)請(qing)會員(yuan)金(jin)融資產考評師(shi)。第一(yi)任百大群(qun)體持股(gu)(gu)不(bu)(bu)足(zu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)股(gu)(gu)東、西(xi)(xi)子(zi)新香港(gang)國(guo)際級(ji)控股(gu)(gu)集(ji)(ji)(ji)團電(dian)(dian)話(hua)(hua)單(dan)位不(bu)(bu)足(zu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)廠家(jia)集(ji)(ji)(ji)團電(dian)(dian)話(hua)(hua)財務(wu)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)會計(ji)(ji)副經理(li)(li)、信創商品房群(qun)體不(bu)(bu)足(zu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)廠家(jia)集(ji)(ji)(ji)團電(dian)(dian)話(hua)(hua)財務(wu)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)會計(ji)(ji)副經理(li)(li)。曾任寧(ning)波蒸汽鍋(guo)爐群(qun)體持股(gu)(gu)不(bu)(bu)足(zu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)廠家(jia)集(ji)(ji)(ji)團電(dian)(dian)話(hua)(hua)財務(wu)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)會計(ji)(ji)副經理(li)(li)、西(xi)(xi)子(zi)新香港(gang)國(guo)際級(ji)控股(gu)(gu)集(ji)(ji)(ji)團電(dian)(dian)話(hua)(hua)單(dan)位不(bu)(bu)足(zu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)內審部(bu)處長、新華(hua)園商品房群(qun)體不(bu)(bu)足(zu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)廠家(jia)集(ji)(ji)(ji)團電(dian)(dian)話(hua)(hua)財務(wu)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)會計(ji)(ji)副經理(li)(li)等職位。魏(wei)敏(min)女仕未(wei)執有企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)創業(ye)(ye)(ye)(ye)板股(gu)(gu)票。