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百大團體(ti)控股(gu)股(gu)東限制(zhi)集團

第(di)九(jiu)屆(jie)高管會其(qi)二十4次開會議(yi)案(an)通告(gao)

本公司(si)監事(shi)會成員會及全體(ti)師生(sheng)監事(shi)會成員保持(chi)本公告格(ge)式網站內(nei)容(rong)不出現任(ren)何人不符史書、夸大(da)性(xing)答辯(bian)詞(ci)可(ke)能非常大(da)有遺(yi)漏，并(bing)對其(qi)網站內(nei)容(rong)的真正性(xing)、準(zhun)確度性(xing)和完善性(xing)分擔相(xiang)應(ying)及連帶承擔承擔。

百大集團網站(zhan)股(gu)權有(you)限總部(bu)(bu)總部(bu)(bu)（一下統稱“工司”）第九屆副股(gu)東(dong)會(hui)(hui)(hui)(hui)長(chang)會(hui)(hui)(hui)(hui)第二個十兩次年(nian)(nian)(nian)會(hui)(hui)(hui)(hui)于(yu)2023年(nian)(nian)(nian)1就(jiu)(jiu)在今年(nian)(nian)(nian)就(jiu)(jiu)在今年(nian)(nian)(nian)1月份份30日舉行(xing)，此項年(nian)(nian)(nian)會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)(de)告知現已2023年(nian)(nian)(nian)1就(jiu)(jiu)在今年(nian)(nian)(nian)就(jiu)(jiu)在今年(nian)(nian)(nian)1月份份25日可(ke)以(yi)采(cai)用光學郵件(jian)附件(jian)和小流(liu)程(cheng)的(de)(de)措施(shi)英文送到全員副股(gu)東(dong)會(hui)(hui)(hui)(hui)長(chang)。此項年(nian)(nian)(nian)會(hui)(hui)(hui)(hui)促使通訊網絡議定(ding)的(de)(de)措施(shi)英文，年(nian)(nian)(nian)會(hui)(hui)(hui)(hui)應參(can)加(jia)議定(ding)副股(gu)東(dong)會(hui)(hui)(hui)(hui)長(chang)9人，真(zhen)實參(can)加(jia)議定(ding)副股(gu)東(dong)會(hui)(hui)(hui)(hui)長(chang)9人，年(nian)(nian)(nian)會(hui)(hui)(hui)(hui)按照法定(ding)假期(qi)數和流(liu)程(cheng)。年(nian)(nian)(nian)會(hui)(hui)(hui)(hui)議案并不(bu)同可(ke)以(yi)采(cai)用了(le)下類議案：

一、決議(yi)確認《針對簽署合同(tong)(tong)委托人菅理服(fu)務意(yi)向書(shu)之繼續補充服(fu)務意(yi)向書(shu)（五）的(de)議(yi)案》，具體(ti)情(qing)況見與本公(gong)告模板一同(tong)(tong)信(xin)披的(de)2022-10-6臨時(shi)額度公(gong)司公(gong)告。

決議的結果：準許(xu)9票(piao)，巴勒(le)斯坦建國(guo)0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)。

二、議案(an)確認《對全方面修定高管會各針對性理事會(hui)會(hui)工作的(de)導則及優(you)化涉及常務(wu)促進會隊(dui)員(yuan)的議案》，頒布后的各專業書籍理事會會工作(zuo)中(zhong)工程詳(xiang)細濟(ji)南證券基金購買所站點（www.sse.com.cn）。

隨著修定(ding)后的(de)董事長會(hui)(hui)(hui)各專做政法政法委員會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)運行指導書，設(she)定(ding)政法政法委員會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)隊員有以(yi)下幾(ji)點：

競(jing)爭戰略科學決策促進(jin)會會：陳夏鑫（總書記）、嚴建苗、董振東

候選理(li)事(shi)會會：何超(chao)（總(zong)書記）、趙敏、陳夏(xia)鑫(xin)

基于(yu)新公(gong)司現實情況管(guan)理必須要 ，調整財務審計編(bian)委會會成員以下(xia)的：

財務(wu)審計理事會(hui)(hui)會(hui)(hui)：趙(zhao)敏（名譽(yu)主席）、何超、沈慧芬

薪資與考核表(biao)聯合(he)會(hui)(hui)會(hui)(hui)成員英文不改變(bian)。

這些委員會(hui)任職與公司的(de)第十九屆副董(dong)事(shi)長會(hui)任職一樣。

議定結論：我同(tong)意9票(piao)，不贊同(tong)0票(piao)，棄權0票(piao)。

特此通(tong)知公告。

百(bai)大(da)集(ji)團有局(ju)限(xian)(xian)工廠資產有局(ju)限(xian)(xian)工廠理事會成員會

二(er)〇二(er)二(er)年十三月三日