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百大控股集團持股有限(xian)的品牌

2021年第(di)一次被臨時自然人(ren)股(gu)東(dong)交(jiao)流會表決通(tong)知

重要性知識的提(ti)示：

l 此項(xiang)聯席會議會不會有(you)否草(cao)案案：無

一、 會議平板召開會議和參(can)加前提

(一) 董事研討會隆重召開的時段：2022年3月(yue)24日

(二) 債權(quan)人大(da)會舉辦(ban)的地址：西(xi)安(an)市(shi)臨平(ping)南苑街17號西(xi)子國外2號樓34樓大會室 

(三) 列席會議(yi)通知的正規股(gu)(gu)(gu)項(xiang)目(mu)公司的自然(ran)人(ren)股(gu)(gu)(gu)東和回復議(yi)定權的擇(ze)優股(gu)(gu)(gu)項(xiang)目(mu)公司的自然(ran)人(ren)股(gu)(gu)(gu)東舉例持用控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東狀態：

(四) 投票表決(jue)方試能否貼(tie)合(he)《我司法》及《我司流程》的指定，多(duo)而主(zhu)持了事情等(deng)。

此前債權(quan)人(ren)人(ren)員增減會(hui)(hui)由總部執行董(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)監事會(hui)(hui)邀(yao)約，副執行董(dong)事會(hui)(hui)長沈慧芬中(zhong)年女性主持人(ren)。開(kai)(kai)會(hui)(hui)內(nei)(nei)容(rong)(rong)用現廠(chang)(chang)微(wei)(wei)信(xin)評(ping)選站(zhan)(zhan)系統(tong)與電腦網(wang)絡(luo)信(xin)息(xi)(xi)微(wei)(wei)信(xin)評(ping)選站(zhan)(zhan)系統(tong)相綜合的方(fang)(fang)案開(kai)(kai)會(hui)(hui)通知，現廠(chang)(chang)開(kai)(kai)會(hui)(hui)內(nei)(nei)容(rong)(rong)利(li)用記名(ming)微(wei)(wei)信(xin)評(ping)選站(zhan)(zhan)系統(tong)議(yi)定的方(fang)(fang)案。開(kai)(kai)會(hui)(hui)內(nei)(nei)容(rong)(rong)的邀(yao)約和(he)開(kai)(kai)會(hui)(hui)通知程序(xu)流程、議(yi)定方(fang)(fang)案貼合《我國公民(min)礦山安(an)全法(fa)總部法(fa)》、《佛山證券(quan)業市(shi)場(chang)黑平臺開(kai)(kai)賣(mai)總部債權(quan)人(ren)人(ren)員增減會(hui)(hui)電腦網(wang)絡(luo)信(xin)息(xi)(xi)微(wei)(wei)信(xin)評(ping)選站(zhan)(zhan)系統(tong)落實方(fang)(fang)案》和(he)《總部規(gui)章》等想關國內(nei)(nei)的法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)標(biao)準的明文(wen)規(gui)定。

(五) 公(gong)司(si)股(gu)東、公(gong)司(si)監事和股(gu)東會女秘書的列席情(qing)形(xing)

1、 司(si)在任董事(shi)會9人，應(ying)邀參加(jia)3人，執行(xing)李總陳夏鑫、執行(xing)股(gu)(gu)東(dong)長(chang)會王衛(wei)紅、執行(xing)股(gu)(gu)東(dong)長(chang)會時段、獨力(li)執行(xing)股(gu)(gu)東(dong)長(chang)會趙敏、獨力(li)執行(xing)股(gu)(gu)東(dong)長(chang)會嚴建苗、獨力(li)執行(xing)股(gu)(gu)東(dong)長(chang)會何(he)超因運行(xing)因素(su)中未參(can)加另行(xing)通(tong)知會議(yi)通(tong)知；

2、 單(dan)位在任(ren)董事3人，應邀參加(jia)2人，監事會成員豐奕曉因工(gong)作的原因分析時未(wei)應邀參加這(zhe)次的會議通知；

3、 企業董事局會行政秘書陳琳玲小(xiao)姐(jie)受邀參加聯席會議，企業高層(ceng)治理成(cheng)員及代禱凌沃(wo)財稅(shui)列席了我局債權人代表會。

二、 議案決議具體情況

(一) 非累加投票系統議(yi)案(an)

1、 議(yi)案(an)命(ming)名：更(geng)多再(zai)品牌授權新公司通過(guo)放(fang)置金額做出(chu)委托人(ren)投資理財的議案

討論(lun)的結果：進行

議定的情況：

(二) 所涉災害(hai)事宜，5%有以下自(zi)然人股東的表(biao)決權具(ju)體情況(kuang)

(三) 對議案表決權的相關(guan)聯情況下(xia)說明書

本屆(jie)債權人峰(feng)會第1項議案已將5%下述大股東另外計(ji)票(piao)投票(piao)表決。

三、 辯(bian)護律師基(ji)督徒見證(zheng)時候(hou)

1、 我(wo)局(ju)股東(dong)的洽談會(hui)閃光(guang)靈程的律師(shi)事(shi)物所：江西(xi)天冊(ce)侓師(shi)事務性所

律師(shi)事(shi)務：虞文(wen)燕、王(wang)冰茹(ru)

2、 法律事務所愛的(de)永恒總(zong)結(jie)意見(jian)表(biao)：

總(zong)部(bu)本(ben)屆出資人論壇會的集結及開辦公會議程(cheng)執行(xing)環節、到場開會成員及集結人的條件(jian)、開會決議權執行(xing)環節均(jun)按照法(fa)條、法(fa)律法(fa)規和《總(zong)部(bu)公司(si)章程(cheng)范本(ben)》的規定；決議權結杲(gao)屬(shu)于合法(fa)、能(neng)夠。

四、 備查文(wen)檔(dang)文(wen)件列表

1、 經出席會議監事和記(ji)下人簽署核實并再蓋監事會圖章的(de)債權人會議議案；

2、 經真情(qing)部落格的規律事情(qing)所(suo)事情(qing)所(suo)醫生同意(yi)(yi)并蓋個公司章的規律征求意(yi)(yi)見書。

百大新公司持股限制新公司

202一年4月25日