股票漲停代碼是什么：600865      股權也叫：百大投資控股公司      編碼查詢：臨2020-005

百大集困持股非常有限品牌

九屆董事會第六四次辦公會議草案通告

本大公司公司董事會及全員公司董事可以保障本信息公告信息不會出現任意弄虛作假的商朝歷史、忽悠性陳詞也許關鍵疏忽，并對其信息的真的性、為準性和完整版性負擔某些及連同責任狀。

    百大投(tou)資集團股(gu)權(quan)(quan)局限子(zi)(zi)公司（左右縮寫(xie)“子(zi)(zi)公司”）于2021四月(yue)十六日(ri)在(zai)武(wu)漢以(yi)(yi)活動現場(chang)議決(jue)的具(ju)體方(fang)法商(shang)(shang)務(wu)(wu)會(hui)儀(yi)安(an)(an)排通知怎么寫(xie)第八屆董(dong)事會(hui)十十次商(shang)(shang)務(wu)(wu)會(hui)儀(yi)安(an)(an)排。這次商(shang)(shang)務(wu)(wu)會(hui)儀(yi)安(an)(an)排的通知怎么寫(xie)己經20214月(yue)7日(ri)可以(yi)(yi)完(wan)成光電子(zi)(zi)信息和手機(ji)信息的具(ju)體方(fang)法簽收所有董(dong)事。商(shang)(shang)務(wu)(wu)會(hui)儀(yi)安(an)(an)排應(ying)應(ying)邀參加(jia)董(dong)事二人(ren)，現實應(ying)邀參加(jia)董(dong)事二人(ren)，董(dong)事吳華因(yin)業務(wu)(wu)其原因(yin)并未應(ying)邀參加(jia)，委托協議董(dong)事許(xu)永杰代理執行(xing)議決(jue)權(quan)(quan)。商(shang)(shang)務(wu)(wu)會(hui)儀(yi)安(an)(an)排達到法定標準人(ren)口和軟件程(cheng)序。商(shang)(shang)務(wu)(wu)會(hui)儀(yi)安(an)(an)排議事并一致性征得可以(yi)(yi)完(wan)成了(le)左右議案(an)：

一、決議能夠《2021年(nian)度公司(si)監事會(hui)工做匯報》。

    投票(piao)表決數(shu)據：一致同意3票(piao)，否(fou)認0票(piao)，棄權0票(piao)。

二、決議能夠《2021年度稅務部門預算報告格式(shi)》。

    表決權(quan)最終(zhong)：一(yi)致同意3票，批判0票，棄權(quan)0票。

三、議案順利通(tong)過《去年(nian) 度成(cheng)本 安(an)(an)(an)排(pai)方案》，一致同意品牌以去年(nian) 末股(gu)票市(shi)值376,240,316股(gu)為基礎向與會人員(yuan)法人股(gu)東按每10股(gu)派錢保險(xian)分紅1.3元(yuan)（含稅），加總安(an)(an)(an)排(pai)45,148,837.93元(yuan)，結余未安(an)(an)(an)排(pai)成(cheng)本 1,050,773,924.39元(yuan)結轉(zhuan)過后季(ji)度安(an)(an)(an)排(pai)。

投票表決沒(mei)想到(dao)：愿意3票，抵制0票，棄權0票。

四、討論確認《今年度申請(qing)書免費閱讀及內容提要》，連接數表審批意見與建(jian)議方式：

公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)成員會(hui)(hui)會(hui)(hui)根據《證劵(juan)(juan)新(xin)公(gong)(gong)司(si)基(ji)金(jin)法》、《信(xin)息(xi)查詢公(gong)(gong)開(kai)發貨證劵(juan)(juan)新(xin)公(gong)(gong)司(si)基(ji)金(jin)的(de)(de)新(xin)企業資料(liao)查詢批(pi)露信(xin)息(xi)與論(lun)文(wen)(wen)論(lun)文(wen)(wen)格(ge)式(shi)準側第2號——本(ben)年(nian)度評估的(de)(de)信(xin)息(xi)與論(lun)文(wen)(wen)論(lun)文(wen)(wen)格(ge)式(shi)》和(he)蘇州證劵(juan)(juan)新(xin)公(gong)(gong)司(si)基(ji)金(jin)購買所《股票(piao)漲(zhang)停退(tui)市流程》的(de)(de)對(dui)應規程和(he)需求，對(dui)新(xin)公(gong)(gong)司(si)2019本(ben)年(nian)度評估開(kai)展了要從嚴的(de)(de)初審(shen)。公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)成員會(hui)(hui)觀點：

1、裝(zhuang)修新工司2020年度情(qing)況匯報的(de)制定和議事系統具有(you)法(fa)律(lv)政策法(fa)規(gui)、政策法(fa)規(gui)、裝(zhuang)修新工司股份工司章程和裝(zhuang)修新工司內外部管理方法(fa)制度的(de)重要(yao)性的(de)各種法(fa)律(lv)規(gui)定；

2、2018度(du)數(shu)據(ju)的資源和(he)制式具有(you)中國內(nei)地(di)證監局和(he)證券寄售寄售所(suo)的幾項明文規定，所(suo)包括(kuo)的新信息能從以及方位真識地(di)呈現出我(wo)司數(shu)據(ju)期的開維護和(he)出納(na)壯況等須知；

3、在(zai)系統闡(chan)述原(yuan)義見(jian)前，如果沒有看(kan)到參與進來今年(nian)度計(ji)劃書編制數和決議的人士違反(fan)(fan)反(fan)(fan)信息保密標準規定的的行為(wei)。

    議決但是(shi)：我同意3票(piao)，批(pi)判0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。

五、研討依據《想關平臺(tai)監(jian)事(shi)會(hui)會(hui)成(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)成(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)換屆競(jing)選(xuan)(xuan)的議案》，容易入選(xuan)(xuan)柳宇(yu)濤(tao)男士、傅海英男士為平臺(tai)第十九(jiu)屆平臺(tai)監(jian)事(shi)會(hui)會(hui)成(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)成(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)平臺(tai)監(jian)事(shi)會(hui)會(hui)成(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)成(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)侯(hou)選(xuan)(xuan)角(jiao)人，后附(fu)侯(hou)選(xuan)(xuan)角(jiao)人筒歷。另給出《平臺(tai)流程》想關的規定(ding)，平臺(tai)設企(qi)業退(tui)休職工(gong)平臺(tai)監(jian)事(shi)會(hui)會(hui)成(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)成(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)1名，將由平臺(tai)企(qi)業退(tui)休職工(gong)是指論壇會(hui)競(jing)選(xuan)(xuan)存在(zai)。

表(biao)決權(quan)的結果：容易3票，不贊同0票，棄(qi)權(quan)0票。

上全都議(yi)案將撤簽股東會(hui)博(bo)覽(lan)會(hui)議(yi)案。

特此公告信息。

        ;                        

百大實業(ye)平(ping)臺持股(gu)不多平(ping)臺董事會(hui)

                                         二〇二〇年五(wu)月(yue)18日

附：侯選人股東工作簡歷

柳宇濤先生：1979年出(chu)生的，規律(lv)研(yan)究生碩士。新(xin)(xin)任(ren)西(xi)子新(xin)(xin)國際(ji)控股工(gong)(gong)司(si)局(ju)限(xian)的工(gong)(gong)司(si)規律(lv)部(bu)科(ke)長。曾任(ren)西(xi)子高層(ceng)電梯集團局(ju)限(xian)企業局(ju)限(xian)的工(gong)(gong)司(si)規律(lv)部(bu)科(ke)長。

傅海英男士：1980年初生，專升本學厲。第一任(ren)西子全國股(gu)份有現(xian)工(gong)司(si)本金(jin)菅(jian)理部部周(zhou)圍、湖南(nan)新西奧抵押(ya)有現(xian)工(gong)司(si)金(jin)融維護(hu)經(jing)理、湖南(nan)新西奧股(gu)權菅(jian)理有現(xian)工(gong)司(si)金(jin)融維護(hu)經(jing)理。曾任(ren)寧波西子抵押(ya)有現(xian)責任(ren)事故工(gong)司(si)金(jin)融維護(hu)部部周(zhou)圍。