股票編碼：600865        股票縮寫：百大集團公司簡介        公告編號：2018-027

百大集團簡介股份總部有效總部

2017年月度董事會議草案公示公告

非常重要內容顯示：

l  首次電(dian)(dian)視電(dian)(dian)話(hua)會議能不(bu)有否決定案：    無

一、           工作會閉幕和應邀參加問題

(一)股東人員增減研討會會議的耗時：201七年6月12日

(二)大股東交流會舉行的時間：蘇州市余杭區南苑街17號臨平西子時代國際2號樓34樓會議通知室

(三)列席商務會議的普通級股投資人會和回復決議權的擇優股投資人會和所有股情況下：

 (四(si))議決(jue)模式什么(me)情(qing)形下符合標準《集團(tuan)法》及(ji)《集團(tuan)流程》的明(ming)文規(gui)定，研討會組織情(qing)形等(deng)。

此(ci)項持股(gu)(gu)人(ren)大時(shi)會(hui)(hui)由(you)集團(tuan)(tuan)單(dan)(dan)(dan)位(wei)高管(guan)會(hui)(hui)邀約(yue)，高管(guan)長陳夏鑫某先生配合。交互(hu)(hu)分為(wei)施工現(xian)場圖(tu)(tu)網(wang)上票選(xuan)站與數據互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)網(wang)上票選(xuan)站相配合的方(fang)(fang)法會(hui)(hui)議年會(hui)(hui)，施工現(xian)場圖(tu)(tu)交互(hu)(hu)選(xuan)擇記名網(wang)上票選(xuan)站決(jue)議的方(fang)(fang)法。交互(hu)(hu)的邀約(yue)和(he)會(hui)(hui)議年會(hui)(hui)軟件程序、決(jue)議方(fang)(fang)法具有(you)《炎黃(huang)我們中國人(ren)民銀行集團(tuan)(tuan)單(dan)(dan)(dan)位(wei)法》、《北京券商(shang)刷卡交易集團(tuan)(tuan)發行集團(tuan)(tuan)單(dan)(dan)(dan)位(wei)持股(gu)(gu)人(ren)大時(shi)會(hui)(hui)數據互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)網(wang)上票選(xuan)站具體實施實施方(fang)(fang)案》和(he)《集團(tuan)(tuan)單(dan)(dan)(dan)位(wei)股(gu)(gu)東協議》等關以法令、條例(li)的約(yue)定(ding)。

(五)公司監事會成員長、監事會成員和監事會成員長會女秘書的受邀出席狀態

1、工司(si)在任高管(guan)會(hui)成(cheng)員(yuan)9人，到場(chang)2人，高管(guan)會(hui)成(cheng)員(yuan)朱燕(yan)萍(ping)、頂(ding)峰，自己(ji)高管(guan)會(hui)成(cheng)員(yuan)嚴建(jian)苗(miao)、趙敏因工作(zuo)的(de)理由失敗到場(chang)；

2、機構(gou)在(zai)任監(jian)事會會成(cheng)員5人(ren)，叁加兩人(ren)，監(jian)事會會成(cheng)員吳華因運作原(yuan)因分析沒辦法叁加；

3、司董事會(hui)監(jian)事會(hui)成員會(hui)女秘書陳琳玲男士(shi)參加(jia)人電視電話會(hui)議(yi)。司高端(duan)管理方(fang)法相關人員及真情部(bu)落格律師助理列席(xi)了另行通知控(kong)股股東會(hui)。

二、           議案決議草案具體情況

(一)非累積到網上投票議案

1、  議案各稱：2017年中董(dong)監事會工作的報告模(mo)板

議事后果：      順利通過

表決權環境：

2、  議案英文名稱：2017全年度監事會(hui)成員會(hui)運(yun)轉計劃書(shu)

議案最后：      進(jin)行

議定具體情況：

3、  議案英文名稱：2017月度資金部門預算匯(hui)報

決議草案結杲：      在

議決現狀：

4、  議案標題：2017本年度毛利潤配置預案

議案結杲：      按照(zhao)

表決權條件：

5、  議案名字大全：2017季度行(xing)業報告免費閱讀及論文摘(zhai)要(yao)

議案最終：      使用

議定情況下：

6、  議案名字大全：關于幼兒園會計會計師行政專利代理公司行政專利代理公司續聘及勞務報酬所得的議案

決議草案報告單：      可以通過

議定現象：

7、  議案名字大全：關于幼兒園將鄭州國際酒店餐廳部門物業管理展開出售的議案

研討可是：      實現

決議情況發生：

(二)涉及到巨大事宜，5%以內自然人股東的議決情況下

 (三(san))對議(yi)案決議(yi)的關與(yu)情形申請報告

這一次(ci)法人大股東(dong)座談會第(di)4項議案5%以下的法人大股東(dong)議定情況(kuang)發生已單單計票(piao)。

 三、           刑事律師城市建設發展環境

1、 此次控股股東論壇會鑒證的法律工作者函事務性管理所：福建天冊法律工作者函事務性管理所

刑事律師：虞(yu)文燕、周麗鵬

2、  北京律師鑒證結語指導意見：

我司(si)我局(ju)債權人(ren)洽談會(hui)的(de)(de)(de)邀(yao)約(yue)(yue)及(ji)(ji)交(jiao)(jiao)(jiao)互(hu)議程軟件(jian)系統、受邀(yao)出席交(jiao)(jiao)(jiao)互(hu)人(ren)士及(ji)(ji)邀(yao)約(yue)(yue)人(ren)的(de)(de)(de)資(zi)格(ge)、交(jiao)(jiao)(jiao)互(hu)議定(ding)軟件(jian)系統均具備發律、法律和《我司(si)條例》的(de)(de)(de)約(yue)(yue)定(ding)；議定(ding)的(de)(de)(de)結果(guo)有(you)效性(xing)的(de)(de)(de)、有(you)效性(xing)。

四(si)、           備查文檔文件根目錄

1、  經參會副董事長會成員和統計人同意確保并蓋個副董事長會成員會私章的投資人高峰會草案；

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