2018-020 2018年第二次臨時股東大會決議公告

上傳時間：2018-05-30

證券業業碼：600865       證券業業通稱：百大集團公司       公告模板產品編號：2018-020 百大企業股票價格有局限機構2017年其次次臨建大股東高峰會議案公告格式

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●本次會議是否有否決議案(an)：無

一、會議召開和出席情況

(一)股(gu)東(dong)大會召(zhao)開的時間：2018年5月21日

(二)股東大會召開(kai)的(de)地(di)點：杭(hang)州市延安路546號杭(hang)州大酒店八(ba)樓云棲廳(ting)

(三)出席(xi)會議(yi)的(de)普通股(gu)(gu)股(gu)(gu)東和恢(hui)復表決權(quan)的(de)優先股(gu)(gu)股(gu)(gu)東及其持(chi)有(you)股(gu)(gu)份(fen)情(qing)況(kuang)：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

這次出資人會由平臺監事會成員會招幕，監事會成員、實行總管理師管理師董振東教授節目主持。觸摸會儀通過場所評選選票與微信網上評選選票相組合的模式舉辦會儀，場所觸摸會儀使用記名評選選票網上投票議決的模式。觸摸會儀的招幕和舉辦會儀環節、網上投票議決模式具備《中畢國民共合國平臺法》、《鄭州券商市場黑平臺面市平臺出資人會微信網上評選選票試行流程》和《平臺條例》等有關法律解釋、法規標準的標準。

(五)公司董事(shi)、監事(shi)和董事(shi)會(hui)秘(mi)書的出席情況

1、公司(si)在任董事9人，出席2人，董事長(chang)陳夏鑫先(xian)生，董事高(gao)峰(feng)先(xian)生、朱燕萍女士(shi)、沈(shen)慧芬女士(shi)、獨立董事嚴(yan)建苗先(xian)生、馬駿先(xian)生、趙敏女士(shi)因工作(zuo)原因未能出席本次會議；

2、公司(si)在任監(jian)事3人(ren)，出席(xi)2人(ren)，監(jian)事吳華(hua)女士因(yin)工作原因(yin)未能出席(xi)本次(ci)會(hui)議(yi)；

3、公司董事會秘書陳琳玲(ling)女士出(chu)席(xi)會議(yi)。公司高級管理人員及(ji)見(jian)證律師列席(xi)了本次股東大(da)會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案(an)名稱：關于為杭(hang)州百大置業有限公司提供(gong)擔保的議案(an)

決議草案畢竟：進行

投票表決癥狀：

(二)涉及重大事項，5%以下(xia)股東的(de)表決情(qing)況

(三)關(guan)(guan)于議案表決(jue)的有關(guan)(guan)情況(kuang)說(shuo)明

此前自然人股東的研討會共1項議案5%下面自然人股東的議決情況發生已分開計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的(de)律師(shi)事務所：浙江天冊律師(shi)事務所

北京律師：虞文燕、周麗鵬

2、律師鑒證結論意見：

工司該項股東的交流會的集結及召開多媒體小系統、參加多媒體人士及集結人的任職資格、多媒體決議小系統均復被法律認可律相關法律法規、相關法律法規和《工司規章》的指定；決議最終被法律認可、有效果。

四、備查文件目錄

1、經與會(hui)董事和記錄(lu)人簽字確(que)認并加蓋董事會(hui)印章的股(gu)東大會(hui)決議；

2、經鑒證的律師事(shi)務所主(zhu)任(ren)簽字并加蓋公章的法律意見書。

百大企業股份企業有限制的企業  201七年的5月22日